| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что ответить на уведомление когда сумма в зачет не бралась? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Александр Александров |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 13, 2016 11:46:59 |
| Заголовок сообщения: | Что ответить на уведомление когда сумма в зачет не бралась? |
Здравствуйте! ТОО (ОУР), торговля. С 31 марта 2016 г. не плательщик НДС. Пришло уведомление о нарушениях, выявленных ФНО: 300.00; 01.01.2015-31.03.2015 На основании вступившего в законную силу приговора (постановления) суда либо постановления органа уголовного преследования и в соответствии с пп.2) ст.115 и пп.1) п.3 ст.257 либо п.3 ст.100 и п.1 ст. 256 Налогового кодекса, Вам необходимо исключить из зачета по налогу на добавленную стоимость, а также из вычетов по корпоративному (индивидуальному) подоходному налогу суммы по взаиморасчетам с лжепредприятием ТОО БИН (Приговор районного суда от 21.04.2016г.) с даты начала его преступной деятельности. На сайте kgd.gov.kz в перечне лжепредприятий контрагент есть. Дело в том что я здесь работаю недавно в черновиках нашел счет фактуру с чеком расчетов с данным контрагентом на сумму 1 980 тыс. тг НДС 212 тыс тг. БЕЗ ДОГОВОРА. Данные документы в нашем ТОО бухгалтер нигде не проводил, в отчетах 300.00 и 100.00 не отражал, то есть в зачет сумма не бралась. Подскажите пожалуйста как мне быть и что лучше написать налоговой в ответе. Сталкиваюсь с подобным первый раз. Никто ничего не знает откуда вообще взялась счет фактура с печатью контрагента где они оказывали нам транспортные услуги. Заранее спасибо! |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 13, 2016 11:50:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Значит отражал. Проверьте все формы, включая дополнительные. |
|||||
| Автор: | Александр Александров |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 13, 2016 11:56:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет не отражались допиков нет одни пустографки за указаный период Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Директор вообще говорит что сданным контрагентом не было никаких расчетов Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Договора нет а без договора он не работает. Тем более что при данной сумме договор обязательно должен заключаться. |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 13, 2016 12:10:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Александр Александров, на сервере все ФНО ранее сданные проверьте, вдруг что сдали, а вы не в курсе. |
|
| Автор: | tanya01 | ||
| Добавлено: | #5 Вт Сен 13, 2016 12:27:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Проверьте, были ли оплаты через банк данному контрагенту. Вообще он у вас в программе внесен? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #6 Вт Сен 13, 2016 12:42:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну откуда-то УГД решило, что такая ФНО есть? Не смотрите в СОНО, смотрите в КН, с датой подачи от 01.01.2015 и до сегодня |
|||
| Автор: | tanya01 | ||||
| Добавлено: | #7 Вт Сен 13, 2016 13:13:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Возможно из
Допустим, ранее уже вызывался бухгалтер на беседу (предыдущий) и ему налоговики (как они любят это делать) в устной форме дали понять, что сумму из зачета нужно исключить и обороты убрать. Она и воспользовалась их советом :roll: |
|||||
| Автор: | Александр Александров | ||
| Добавлено: | #8 Вт Сен 13, 2016 16:04:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оплаты через банк нет, в 1С нету. В отчетах данный оборот в зачёт по НДС не брался и на вычеты по КПН не ложился. Все проверил 7 раз. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Допики все просмотрел за 2014 г., за 2015 и 2016 допиков нет, все чисто. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #9 Вт Сен 13, 2016 16:52:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Просмотрели в КН? Или свои печатные варианты? |
|||
| Автор: | Александр Александров |
| Добавлено: | #10 Вт Сен 13, 2016 17:53:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотрел в КН. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #11 Вт Сен 13, 2016 17:57:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Акт выполненных работ есть подписанный? Добавлено спустя 46 секунд: Если всё проверили, как вариант так и написать, что ничего в зачет не брали. |
|||
| Автор: | Александр Александров |
| Добавлено: | #12 Вт Сен 13, 2016 18:01:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Акт выполненных работ нету. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #13 Вт Сен 13, 2016 18:30:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну раз 7 раз, то так и пишите в ответ на уведомление. |
|||
| Автор: | Амина |
| Добавлено: | #14 Ср Сен 14, 2016 11:13:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У нас тоже подобное уведомление поступило с таким же содержанием, в базе данных 1С контрагента такого нету, и, соответственно, взаиморасчетов с ним не было, в реестре сданной 300.00 формы этот контрагент отсутствует... |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #15 Ср Сен 14, 2016 11:22:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И? Вам поделиться новостью? |
|||
| Автор: | ponlena |
| Добавлено: | #16 Ср Сен 14, 2016 14:30:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Информацию КГД берет из отчетов вашего контрагента, он Вас подал в своих отчетах. Вы можете написать, что Вы с данным контрагентом никогда не работали, договора не заключали и суммы в зачет по НДС не брали. Идете с этим письмом к инспектору который Вам прислал уведомление он делает сам выборку из Ваши отчетов и пишет в сопроводиловке, что у Вас такого поставщика нет и все. |
|
| Автор: | Амина |
| Добавлено: | #17 Ср Сен 14, 2016 14:41:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное! |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #18 Чт Сен 15, 2016 16:30:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Да вот тоже подумала - лжеконтрик сдавал отчеты, хоть и лже... |
|