| Перевод валюты в Германию физ.лицом. Возникнут к нему вопросы со стороны фин. полиции и налоговой?
|
elen4ik6
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Авг 24, 2010 12:50:00
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.Ситуация такая:физ.лицо хочет отправить в Германию 40000 евро на приобретение товара.Говорят,что при отправке такой суммы банк передает эти сведения в налоговую и в фин.полицию.Как отражается это на физ.лице,будут ли какие-нибудь вопросы к нему со стороны этих ведомств?И можно ли ссылку на закон о пределе (лимите) перечисления денежных средств зарубеж от физ.лица.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Авг 24, 2010 13:23:41
|
Сообщить модератору
|
|
elen4ik6
почитайте
| Цитата: |
Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-4
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
elen4ik6
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 24, 2010 21:06:44
|
Сообщить модератору
|
|
elen4ik6
скорее всего вам нужно обратиться в банк, для получения ответа на свой вопрос.
Вот ответ, который я нашла на сайте экобанка Росии
| Цитата: |
физическое лицо открывает банковский счет в вашем банке. Может ли оно перечислить с этого счета 65 000 Евро в Германию (срочность неважна)? И под какой процент?
Перечисление денежных средств возможно:
- на свой счет физического лица, открытого в Германии
- на счет физического лица – нерезидента
- на счет юридического лица – нерезидента, при осуществлении перевода, не связанного с предпринимательской деятельностью с предоставлением счета на оплату, выставленного получателем средств.
- на счет физического лица-резидента, сумме эквивалентной не более 5000 долларов США.
Плата за перевод - 0,3 % ( min 30= eur max 300= eur ) от суммы перевода |
ваш перевод связан с предпринимательской деятельностью, поэтому вам только банк сможет правильно ответить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
qviqvo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Авг 25, 2010 02:45:27
|
Сообщить модератору
|
|
| elen4ik6 говорит: |
|
на приобретение товара |
банк у вас не примет без наличия контракта (а это влечет за собой еще целую стопку необходимых документов) на вышеуказанную или большую сумму. С этого года разовый платеж Германию, США и т.д. от физического лица не должен привышать 2 000 000 тенге (считайте по курсу долларов или другой валюты которую отправляете на дату отправки). Если платеж привышает - данные автоматически попадают в фин.пол, который может запросить у вас подтверждение доходов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Авг 25, 2010 09:26:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Доброе утро! Я сталкивалась с такой ситуацией. Моя сумма была 40000 дол. отправляла в ОАЭ для покупки машины частному лицу. В банке пояснили что при превышении суммы 10 000 дол США требуется предоставление валютного договора. но если например оформлять как безвозмездная материальная помощь то не требуется договора. а если сумма превышает 50000 дол США то банк отчитывается по вашему платежу в НАЦБАНК. мне дали документ который разъясняет все моменты. Почитайте, в общем я ничего не предоставляла кроме денег и своих уд.личности и РНН. Отправляла через Казкоммерцбанк. Если моя информация пригшодилась и помогла не затруднитесь нажать кнопочку спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Авг 25, 2010 15:02:22
|
|
|
| Жена Джапчика говорит: |
|
но если например оформлять как безвозмездная материальная помощь |
но тогда возможен вариант не дождаться товара и не получить обратно денег,потому как указали "безвозмездно".
| elen4ik6 говорит: |
|
Как отражается это на физ.лице,будут ли какие-нибудь вопросы к нему со стороны этих ведомств? |
со стороны налоговой:
1. Могут проверить ваши доходы и сопоставить с расходами. если в этом плане все в порядке - переживать не о чем.
2. Если это как-то связано с предпринимательской деятельностью - могут возникунть вопросы по отношениям с нерезидентами.
со стороны финпола:
1. также могут проверить расходы и доходы.
2. могут запросить данные кому, зачем и почему отправляются деньги - удостовериться, что это не отмывание, и не на нужды террористов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 25, 2010 16:11:23
|
|
|
платежи через физ. лицо, таким образом нам иногда приходиться оплачивать за товар... интересует валютный контроль.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
